प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग कय एक मामला मां पूछताछ करै खतिव केरल कय मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कै बिटिया वीना टी का 17 जून खतिव नया समन जारी कीन्ह अहै। सूत्र बतावत अहैं कि ऊ अपनी सेहत कय परेशानी बताइके 12 जून का मिला अपना पहिला समन टारे कय गुजारिश करी रहीन। अधिकारी बताइन कि केंद्रीय एजेंसी अब वीना से कहिन अहै कि ऊ 17 जून का इहाँ ED कय जोनल ऑफिस मां पूछताछ और बयान दर्ज करवायै खतिव हाजिर होइँ।
इ मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा अहै और इमा उनकी अब बंद होइ चुकी IT कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ और केरल कय रेत खनन कंपनी ‘कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड’ (CMRL) कय बीच कथित रुप से भवा रुपयन कय लेनदेन कय जांच होइ रही अहै। अधिकारी पहिले बताइ रहेन कि CMRL कय मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था, कंपनी कय अउर अधिकारी और नौ अउर लोगन का भी अलग-अलग तारीख पे पूछताछ खतिव समन भेजा गवा अहै।
वीना तिरुवनंतपुरम मां अपने पिता कय साथ किराए कय घर मां रहत अहैं और हाल ही मां ED उनकी जगरन पे छापा मार रही रही। एजेंसी इ आरोप कय जांच करत अहै कि CMRL ‘IT कंसल्टेंसी सर्विस’ कय नाम पे Exalogic Solutions का 2.78 करोड़ रुपया गलत तरीका से दिहिन। अधिकारी बताइन कि कार्था कय चलाई जाइ रही एक अउर कंपनी, Empower India Capital Investment Private Limited भी Exalogic Solutions का 50 लाख रुपयन कय लोन दिहे रही, जवने का कंपनी समय पे चुकावै मां असमर्थ रही।
उनकर दावा अहै कि CMRL मैनेजमेंट और वीना इ प्रक्रिया मां “अपराध से कमाई” (proceeds of crime) कीन अहैं और ऊ इ सब लेनदेन कय पीछे कय असल वजह समझै चाहत अहैं।
PMLA केस मार्च 2024 मां तब दर्ज भवा जब ED ‘सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस’ (कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय कय जांच शाखा) कय शिकायत पे संज्ञान लिहिन; बाद मां इ शाखा अप्रैल 2025 मां एर्नाकुलम कोर्ट मां प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलावै कय शिकायत) दायर करी रही। जनवरी 2019 मां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कय छापा के बाद CMRL केंद्रीय जांच एजेंसी कय निशाना पे आइ गई; इ छापा मां 130 करोड़ रुपयन कय कथित फर्जी खर्चा कय पता चला रहा।
